Pematuhan
PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM & PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (AML / CFT) SOAL SELIDIK
Nama : Mr. James Edwin John
Jawatan : Head of Financial Crime
Alamat : Level 22, Menara Hong Leong,
No. 6, Jalan Damanlela,
Bukit Damansara, 50490,
Kuala Lumpur, Malaysia
Nombor Telefon : +603-2081 8888
No Faks : +603-20818919
Tarikh : 16th November 2022
1 Empat piawaian pesanan pembayaran yang perlu dipatuhi adalah: i) FI (Institusi Kewangan) tidak boleh meninggalkan, memadam atau mengubah maklumat dalam mesej pembayaran atau pesanan untuk tujuan mengelakkan pengesanan maklumat itu oleh FI (Institusi Kewangan) lain dalam proses pembayaran; ii) FI (Institusi Kewangan) tidak boleh menggunakan apa-apa mesej pembayaran tertentu untuk mengelakkan pengesanan maklumat oleh FI (Institusi Kewangan) lain dalam proses pembayaran; iii) Tertakluk kepada undang-undang yang diguna pakai, FI (Institusi Kewangan) hendaklah bekerjasama sepenuhnya dengan praktikal FI lain dalam proses pembayaran apabila meminta untuk memberikan maklumat mengenai pihak-pihak yang terlibat; dan (iv) FI(Institusi Kewangan) perlu menggalakkan koresponden-koresponden bank mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip ini. Sumber: https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/13.%20Wolfsberg_NYCH_Statement_on_Payment_Message_Standards_%282007%29.pdf
